Следствие ходатайствовало о переводе совладельца Merlion Олега Карчева под домашний арест. Безуспешно
Активы
На 2017 год среди активов Олега Карчева:
- доля в Merlion
- 9,99% в Байкалинвестбанке Акции банка распределены среди 10 основных акционеров. Карчев является председателем совета директоров банка.
- компании по производству цемента и добыче золота, а в интервью 2012 года говорил также о принадлежащей ему компании «Глобал Трак Сервис», занимающейся ремонтом грузовиков.
Биография
2007: Покупка доли в Merlion
В 2007 году основатель Merlion Алексей Сонк продал контрольный пакет в компании своим партнерам и полностью вышел из дистрибуторского бизнеса. Имена покупателей ни тогда, ни в последующем не назывались. В Merlion неоднократно заявляли, что не раскрывают состав акционеров.
В 2012 году некоторое понимание внес Олег Карчев. В интервью казанскому порталу «Бизнес Онлайн» он заявил, что является одним из трех акционеров Merlion[1]:
 | Исторически у нас был бизнес по дистрибуции компьютерных запчастей, мы торговали «железом». В 2004 году друзья и коллеги из других компьютерных компаний предложили объединение, что мы и сделали в рамках компании Merlion… Нас три акционера, у каждого есть блокирующий пакет, точное распределение – закрытая информация |  |
Имена двух других совладельцев дистрибутора Карчев тогда не назвал.
2008: Покупка банка "Рост"
Сам Карчев интересен своими амбициями в банковском бизнесе. В 2008 году предприниматель купил лицензию банка «Рост» и начал строить федеральный банк, приобретая региональные кредитные организации.
2014: Потеря группы банков
Но стратегия не сработала и в 2014 году банк, а точнее сформировавшаяся к тому времени банковская группа «Рост» (в том числе Рост Банк, СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, «Кедр», Уралприватбанк, Аккобанк и БайкалИнвестБанк) попала под санацию, в результате чего частично отошла Бинбанку[2], , получившему на её оздоровление 35,9 млрд рублей. Под санацию не подпал только БайкалИнвестБанк.
Бинбанк почти все банки группы слил с Рост Банком и превратил последний в банк плохих долгов: «Мы решили всю проблемную зону сосредоточить в одном месте — на Рост Банке (а другие банки группы «Рост» присоединить напрямую к Бинбанку)», — рассказывал в сентябре основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов. Он назвал Рост Банк печальным приобретением: «дыра» в нем была оценена в 35 млрд рублей.
Бинбанк, в свою очередь, в 2017 году тоже прогорел, не справившись с санацией «Рост Банка» и других активов. В результате в сентябре 2017 года спасать «Бин» и «Рост» взялся ЦБ.
2017
Покупка доли в «Московско-парижском банке»
В июле 2017 году Карчев стал совладельцем еще одной кредитной организации – «Московско-парижского банка» (МПБ), где также занял пост председателя совета директоров. В данном случае бизнесмен владеет долей в МПБ не напрямую, а через компанию «Бюрократ». Она является 100%-ным владельцем МПБ.
Карчеву, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 33% «Бюрократа», аналогичными долями обладают Алексей Абрамов и Владислав Мангутов. Именно эти люди, вероятнее всего, и являются двумя совладельцами Merlion – партнерами Олега Карчева, о которых он говорил в интервью 2012 года.
«Бюрократ» был широко известным брендом еще в 1990-х годах, занимаясь продажей офисной техники и канцтоваров. В 2013 году о его приобретении объявил Merlion.
Став владельцем «Московско-парижского банка» «Бюрократ», принадлежащий дистрибутору Merlion, по требованиям ЦБ был обязан раскрыть конечных владельцев и сделал это путем деофшоризации. Таким образом, TAdviser узнал, кто стоял за кипрским Merlion Group Limited.
Сокращение доли в Байкалинвестбанке с 30% до 9,99%
Абрамов и Мангутов вместе с Олегом Карчевым владеют долями и в Байкалинвестбанке, следует из реестра его акционеров. Карчеву принадлежит 9,99% акций. Карчев — лицо, под значительным влиянием которого находится банк, говорится в его документах. Но еще летом 2017 года бизнесмен владел 30% акций банка. А до этого такая же доля принадлежала его супруге Елене Власовой, следует из отчетности банка по МСФО.
Сам Карчев передавал «Ведомостям» в конце ноября 2017 года, что группой Рост Банка владела его бывшая жена, с которой он развелся. Когда это произошло, он не уточнил. «В рамках развода доля акций БайкалИнвестБанка перешла мне, — указывает Карчев. — Часть их я продал инвесторам и оставил себе 9,99%». Но в отчетности Рост Банка говорится, что к концу 2013 года и до введения временной администрации осенью 2014 года конечным контролем над группой обладал сам Карчев, а Власова от его имени была держателем акций.
2020: Задержание в рамках уголовного дела
В октябре 2020-го источники сообщили TAdviser об обысках в Merlion. А 24 октября в Хорошевском суде Москвы было зарегистрировано ходатайство об избрании Олегу Карчеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Он был задержан в рамках уголовных дел по статьям 167, Ч. 2 и 105, Ч. 2, пп. е) ж), следует из картотеки судов Москвы. С указанием аналогичных статей в картотеке зарегистрированы и ходатайства об избрании такой же меры пресечения Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову. Подробнее здесь.
В январе 2021 года TAdviser стало известно, что бывший гендиректор «Мерлион», Вячеслав Симоненко, проходит потерпевшим в деле, по которому в 2020 году были арестованы совладельцы «Мерлиона». Его фамилия появилась в постановлении апелляционной инстанции, опубликованном на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, по итогам открытого заседания в Мосгорсуде в декабре. Подробнее здесь.
28 января 2021 года группа адвокатов топ-менеджеров Merlion озвучила TAdviser свою позицию по уголовному делу, в котором потерпевшим проходит бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко. По словам адвокатов, их подзащитные полностью отрицают предъявленное им обвинение. Подробнее здесь.
2021: Следствие ходатайствовало о переводе Олега Карчева под домашний арест. Безуспешно
28 января 2021 года в Пресненском районном суде Москвы было зарегистрировано ходатайство от следствия о переводе Олега Карчева из СИЗО под домашний арест.
Карчев содержится в изоляторе до 6 февраля 2021 года в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на экс-гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Карчев — один из трех совладельцев Merlion. Двое других — Алексей Абрамов и Владислав Мангутов также сидят в СИЗО.
По итогам заседания в Пресненском суде сообщили TAdviser, что в удовлетворении ходатайства было отказано.
| | Пресненским районным судом г. Москвы отказано в удовлетворении ходатайства заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве Меньшова В.С. об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Карчева О.Г., — заявили TAdviser в Пресненском суде. | |
Газете «КоммерсантЪ» Вячеслав Симоненко заявил, что его возмутило намерение следствия отпустить из-под стражи Олега Карчева.
29 января 2021 года Хорошевский суд Москвы также должен рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения Карчеву. По данным базы судов Москвы, оно поступило 25 января, но там не уточняется, кто его подал.
Семья
- Супруга Елена Власова (в 2017 году Олег Карчев сообщал об их разводе).
